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【新闻】特大地下钱庄案告破涉案金额高达300亿元

发布时间:2020-10-14 16:05:42 阅读: 来源:冷弯机厂家

北京青年报记者1月21日从北京市公安局获悉,2019年1月7日,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。

1月7日,北京警方出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,抓获犯罪嫌疑人39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。该案件的成功侦办,也是北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄首例案件。

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